Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder

Für die effiziente und effektive Umsetzung der Sorgfaltspflichten

Von Anfragen potentieller neuer Klienten über die Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zu betriebswirtschaftlicher und finanzstrafrechtlicher Beratung oder dem Auftreten von Geldwäsche-Verdachtsfällen: Das Praxishandbuch „Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder“ zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag konkret umgesetzt werden können.

Auch in WT-Kanzleien wird das Thema Geldwäscheprävention immer wichtiger. Dieses Buch begegnet dem Problem lösungsorientiert und stellt anhand von Umsetzungsbeispielen die Vermeidung der eigenen Strafbarkeit und die Erfüllung der berufsrechtlichen Sorgfaltspflicht dar. Umfangreiche Arbeitsbehelfe, wie Muster-E-Mails, Informationsblätter für Mitarbeiter, Checklisten und Klientenfragebögen, bieten Kanzleien jeder Größe die ideale Unterstützung bei der effektiven Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Dazu macht die Autorin auch Vorschläge für ein Risikomanagementsystem nach den Anforderungen des WTBG und der KSW.

Sorgen Sie vor und vermeiden Sie strafrechtliche Folgen mit „Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder“.