Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder

Sorgfaltspflichten sicher umsetzen, Risiken vermeiden

Von Anfragen potentieller neuer Klienten über Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zur betriebswirtschaftlichen und finanzstrafrechtlichen Beratung oder dem Umgang mit Geldwäscheverdachtsfällen: Das Praxishandbuch „Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder“ zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag effizient und rechtssicher umgesetzt werden können.

Das Thema Geldwäscheprävention gewinnt auch in WT-Kanzleien zunehmend an Bedeutung. Das Buch begegnet dem Problem lösungsorientiert und veranschaulicht anhand konkreter Umsetzungsbeispiele, wie sich sowohl die eigene Strafbarkeit vermeiden als auch berufsrechtliche Sorgfaltspflichten zuverlässig erfüllen lassen. Umfangreiche Arbeitsbehelfe, darunter Muster-E-Mails, Informationsblätter für Mitarbeiter:innen, Checklisten und Klientenfragebögen, unterstützen Kanzleien jeder Größe bei der praktischen Umsetzung. Darüber hinaus liefert die Autorin Vorschläge für ein wirksames Risikomanagementsystem nach den Anforderungen des WTBG und der KSW.

Die 3. Auflage wurde um zahlreiche neue Praxisbeispiele unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen – von Scheinunternehmen bis hin zu Geldwäscherei im Umfeld von Insolvenzen – erweitert und um Informationen zu den Geldwäscheprüfungen durch die KSW ergänzt. In Hinblick auf die Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer wurden die Neuerungen im Bereich des WiEReG – insbesondere die Offenlegung von Nominee-Vereinbarungen und die Änderungen durch die neuen Meldeformulare – in die bereitgestellten Arbeitsbehelfe eingearbeitet.

Damit bietet das Werk eine vollständig aktualisierte Grundlage für eine rechtssichere und zeitgemäße Compliance-Praxis.